Tag: मनी लॉन्ड्रिंग

टॉलीवुड अभिनेता विजय देवरकोंडा हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुए। ईडी ने उन्हें उन प्रोमोशनल अभियानों को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया था, जो कथित रूप से अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में कई फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे टॉलीवुड और डिजिटल प्रचार क्षेत्र में हलचल मच गई है।

छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। ईडी की जांच में चैतन्य पर 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ की अवैध राशि प्राप्त करने का आरोप है। सहेली ज्वेलर्स और कई कंपनियों के माध्यम से किए गए लेनदेन ने इस घोटाले को और भी बड़ा बना दिया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करार दिया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने 2100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं, बीजेपी ने इसे कानून सम्मत कार्रवाई करार दिया है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 37.64 करोड़ रुपये की 43 संपत्तियों को अटैच किया है और चार्जशीट दाखिल की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार देते हुए सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र ने जांच को कानूनी प्रक्रिया बताया है।

दिल्ली की विशेष अदालत ने हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है, जिससे उनके खिलाफ भारत में संपत्तियों की जब्ती और ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को कानूनी बल मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग और रक्षा सौदों में अनियमितताओं के आरोपों से घिरे भंडारी के खिलाफ यह फैसला भारत सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है।